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龙八国际官方网站平台_成都天奥电子股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

2020-01-11 17:14:26 来源:admin

龙八国际官方网站平台_成都天奥电子股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

龙八国际官方网站平台,证券代码:002935证券缩写:天傲电子公告号。:2019-055

成都天奥电子有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

成都天奥电子有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第三十二次会议将于2019年10月11日通过电子邮件和电话通知,会议将于2019年10月16日在公司会议室现场召开。有7名董事要参加这次会议,实际上有7名董事要参加。会议由董事长许建平先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司将使用最高限额为3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、符合保本要求、产品投资期不超过12个月的银行发行的保本约定存款或保本理财产品。上述金额可在有效期内循环使用。闲置募集资金的现金管理到期后,应当返还募集资金专用账户。募集资金用于现金管理不改变变相募集资金的用途,也不影响募集资金投资项目的正常实施。独立董事对此发表了独立意见,保荐机构对此出具了验证意见。

提案仍需提交股东大会审议通过。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

详情请参阅本公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网上披露的“成都天奥电子有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告”。

(二)审议通过《关于变更和修改业务范围的议案》

同意根据公司实际经营情况和业务发展需要变更经营范围,相应修改公司章程,并要求股东会授权公司董事会办理相关工商变更登记备案手续。

详情请参阅公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《成都天奥电子有限公司关于变更业务范围和修订的公告》,以及巨潮信息网上披露的修订后的《成都天奥电子有限公司章程》。

(三)审议通过《关于召开2019年第二次股东特别大会的议案》

同意于2019年11月1日召开公司2019年第二次临时股东大会,审议提交股东大会的相关提案。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

详见本公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网上披露的《成都天奥电子有限公司关于召开2019年第二次特别股东大会的通知》(http://www.cninfo.com.cn)。

三.供参考的文件

1.第三届董事会第三十二次会议决议,由与会董事签字,董事会盖章;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

成都天奥电子有限公司

董事会

2019年10月16日

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